防止POS机套现方式有哪些?银行判定为POS机套现

2019-08-20 13:48 admin
首先讲,哪些买卖场所容易被银行定义为套现嫌疑?
请求POS注册过的地址,曾经发生过套现行为,再次买卖,随时会被银行盯上。批发类、个人移动POS、房产、钢贸类,这些频繁发生大额买卖的类别,属于银行重点风控的行业。
被银行判定为套现的9种刷卡方式,不要再这样刷了!
1、常常刷整数,比如:1000,2500,3000
2、常常在同一商户刷卡
3、常常刷无积分奖赏的商户
4、常常高额度消费
5、商户类型与消费额度过大,比如在早餐店里刷了一两万
6、消费时刻段问题,时刻段最好是早上8:00-晚上10:00(KTV等商户无所谓)
7、运用跳码机:近段时刻出现不同区域商户,如西安忽然跑到深圳
8、在pos机上查询余额后刷卡
9、刷卡时刻、次数不符合实际;制止常常深夜刷卡
信用卡想快速提额就有掌握正确的用卡刷卡的办法,同时躲避不良的用卡习惯,依照这种思路坚持刷卡,提额就是自然而然的工作了。

 

为您推荐

关于我们

      拉卡拉是综合普惠金融科技平台。 拉卡拉成立于2005年,秉承普惠、科技、创新、综合的理念,打造了底层统一,用户导向的共生系统,为个人和企业用户提供支付、征信、融资、社区金融等服务。 拉卡拉是中国交易规模第二大的......

查看更多

客户案例

联系我们